Btg pactual
Intern
Overview
Apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis preliminar de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contribuyendo a la detección oportuna de operaciones inusuales.
About Btg pactual
BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo.
Requirements & Eligibility
- Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.
- Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Conocimiento general del sistema financiero chileno.
- Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o herramientas similares).
- Capacidad de análisis de información financiera y documental.
- Conocimiento básico del enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).
- Inglés intermedio (deseable).
Key Responsibilities
- Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
- Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.
- Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.
- Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.
- Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.
- Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.
- Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.
- Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.
Disclaimer: Trace Hiring is an independent job board. We are not directly affiliated with Btg pactual. Please verify all details on the official company application portal.